Hero Motocorp ordförande Pawan Munjal på Ed Radar
I en viktig åtgärd har verkställighetsdirektoratet (ED) bifogat tre fastigheter värda £ 24,95 crore av Hero MotoCorp CMD och ordförande Pawan Munjal i New Delhi under förebyggande av penningtvättlag, 2002.
Enligt utredningsbyrån inledde ED utredningen mot Munjal och andra på grundval av ett åtalad klagomål som inlämnats av Directorate of Revenue Intelligence (DRI) enligt 135 § i tulllagen, 1962 för att olagligt genomföra utländsk valuta från Indien.
Anklagelserna är allvarliga
”Åklagarmyndigheten hävdar att utländsk valuta/utländsk valuta motsvarande Rs 54 crore togs olagligt ut från Indien.,
ED sade också att utredningen avslöjade att "Munjal utfärdade utländsk valuta/utländsk valuta i namnet på andra personer och därefter använde samma för sina personliga utgifter utomlands."
“Foreign currency/foreign currency was withdrawn from authorized dealers by an event management company in the name of various employees and then handed over to the relationship manager of Pawan Kant Munjal. Relationship Manager Pawan Kant used to secretly carry such foreign exchange/foreign currency in cash/card for Munjal’s personal expenses during his personal/business trips. The central probe agency further said that this method was adopted to circumvent the limit of US$ 2.5 lakh per person per year under the