Герой председатель MotoCorp Pawan Munjal на Ed Radar
В основном действии Управление по правоприменению (ED) приложило три объекта стоимостью 24,95 крор CMD Hero Motocorp и председателя Павана Мунджала в Нью -Дели в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег 2002 года.
По данным следственного агентства, ЭД инициировало расследование против Мунджала и других, на основе жалобы на обвинение, поданное Управлением доходов (DRI) в соответствии с разделом 135 Закона о таможне 1962 года для незаконного вынесения иностранной валюты из Индии.
обвинения серьезные
«В жалобе на обвинение утверждается, что валютная/иностранная валюта, эквивалентная 54 крор рупий, была незаконно вывезена из Индии.,
ЭД также заявила, что расследование показало, что «Мунджал выпустил валютную валюту/иностранную валюту во имя других лиц, а затем использовал то же самое для его личных расходов за рубежом».
«Иностранная валюта/иностранная валюта была отозвана у авторизованных дилеров компанией по управлению мероприятиями во имя различных работников, а затем передавался менеджеру по отношению к менеджеру Pawan Kant Munjal. Менеджер по взаимоотношениям Паван Кант использовался для тайного перевода такого обмена/иностранной валюты в наличных/картах для личных расходов Munjal во время его личного/бизнеса.