Președintele Hero MotoCorp, Pawan Munjal, pe Ed Radar
Într -o acțiune majoră, Direcția de aplicare (ED) a atașat trei proprietăți în valoare de 24,95 lei de Hero MotoCorp CMD și președinte Pawan Munjal din New Delhi, în conformitate cu Legea privind prevenirea spălării banilor din 2002.
Potrivit agenției de investigare, ED a inițiat ancheta împotriva lui Munjal și a altora pe baza unei plângeri de urmărire penală depusă de Direcția de Informații pentru Venituri (DRI) în temeiul secțiunii 135 din Legea vamală din 1962, pentru transportul ilegal al monedei străine din India.
Afirmațiile sunt grave
„Plângerea penală susține că schimbul valutar/moneda străină echivalentă cu Rs 54 crore a fost scoasă ilegal din India.
ED a mai spus că ancheta a relevat faptul că „Munjal a emis schimb valutar/monedă străină în numele altor persoane și, ulterior, a folosit același lucru pentru cheltuielile personale în străinătate.”
„Moneda străină/moneda străină a fost retrasă de la dealeri autorizați de către o companie de administrare a evenimentelor în numele diverșilor angajați și apoi a fost predat managerului de relații al lui Pawan Kant Munjal. Directorul relației, Pawan Kant, obișnuia să poarte în secret un astfel de schimb valutar/valută în bani în numerar/card pentru cheltuielile personale ale Munjal în timpul călătoriilor sale personale/de afaceri.