ਐਡੀ ਰਾਡਾਰ 'ਤੇ ਹੀਰੋ ਮੈਰੋਕਾਰਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੁੰਜਲ
ਇਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਐਡੀ) ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ, 2002 ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਵੈਨ ਮਵਾਨ ਮਵਾਨ ਮੁੰਜਲ ਦੇ 24.95 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ 6.95 ਕਰੋੜ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੁੰਜਲ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ.
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਇਰਸ ਐਕਟ 1962 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਐਕਟ 1962 ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ
ਇਲਜ਼ਾਮ ਗੰਭੀਰ ਹਨ
"ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ 54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ / ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ly ੰਗ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱ .ਿਆ ਗਿਆ ਸੀ.
ਐਡ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ "ਮੁੰਜਾਲ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ / ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹੀ ਵਰਤਿਆ."
"ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ / ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਡੀਲਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ. ਰਿਲੇਸ਼ਨਲ ਏਜੰਸੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਕਦ / ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 2.5 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ