नायक मोटोरपका अध्यक्ष PAWAN Cunjal एड रडारमा
एक प्रमुख कार्यमा, प्रवर्तन निर्देशालय (एड) ले लान्डररिंग ऐन, 2002 को पैसाको आयआर एसएमडी र अध्यक्ष Pawa choreungal।
अनुसन्धान एजेन्सीका अनुसार केन्द्रले कुशनल र अन्यले अभियोजन ऐन, 1 62. को स collection ्ग्रेस ऐन, 1 622 को धारा (ड्रेडी) को प्रत्यक्ष रूपमा भारतबाट अवैध यौनचान्त्रिक रूपमा बोक्दै गरेको छ।
आरोप गम्भीर छ
"मुद्दा हाकिम उजुरी आरोप लगायो कि 54 54 करको बराबरी विनियोजन विजयी विनिमय हुनु गैरकानुनी रूपमा भारतबाट बाहिर निस्कियो।,
एडले भने कि अनुसन्धानले "मुन्जिजलले अन्य व्यक्तिको नाममा विदेशी विनिमय / विदेशी मुद्राको अध्यक्षको लागि विदेशमा पुर्याएको थियो।"
"विदेशी मुद्रा / विदेशी मुद्रा विभिन्न कर्मचारीहरुको नाममा एक घटना व्यवस्थापन कम्पनीबाट आधिकारिक विनिमयबाट फिर्ता लिइएको थियो। केन्द्रीय जनसंख्याको व्यक्तिगत विनिमय कतै विनियोजन गरीएको छ कि यस विधिलाई प्रतिवेदनको तुलनामा अपनाइएको थियो।