एड रडारवर हिरो मोटोकॉर्पचे अध्यक्ष पवन मुंजल
एका मोठ्या कारवाईत, अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) हीरो मोटोकॉर्प सीएमडी आणि मनी लॉन्ड्रिंग अ‍ॅक्ट २००२ च्या प्रतिबंधात नवी दिल्लीत ₹ २.95 crore कोटी कोटी आणि अध्यक्ष पवन मुंगल यांच्या तीन मालमत्ता जोडल्या आहेत.
अन्वेषण एजन्सीच्या म्हणण्यानुसार, ईडीने सीमाशुल्क अधिनियम १ 62 62२ च्या कलम १55 च्या अंतर्गत महसूल बुद्धिमत्ता संचालनालयाने (डीआरआय) दिग्दर्शित केलेल्या खटल्याच्या तक्रारीच्या आधारे मुन्जल आणि इतरांविरूद्ध चौकशी सुरू केली.
आरोप गंभीर आहेत
“खटल्यात तक्रारीत असे म्हटले आहे की परकीय चलन/परकीय चलन crore 54 कोटी रुपयांच्या बरोबरीने बेकायदेशीरपणे भारतातून बाहेर काढले गेले.
ईडीने असेही म्हटले आहे की, “मुंगलने इतर व्यक्तींच्या नावाखाली परकीय चलन/परकीय चलन जारी केले आणि त्यानंतर परदेशात त्याच्या वैयक्तिक खर्चासाठी तेच वापरले.”
“परकीय चलन/परकीय चलन विविध कर्मचार्‍यांच्या नावाखाली इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपनीने अधिकृत डीलर्सकडून मागे घेतले आणि त्यानंतर पवन कांत मुंजलच्या रिलेशनशिप मॅनेजरला देण्यात आले. रिलेशनशिप मॅनेजर पवन कांत हे परकीय चलन/परकीय चलन गुप्तपणे ठेवत असत. या प्रत्येक व्यक्तीने आपल्या वैयक्तिक खर्चासाठी परिश्रम घेतले.