Hero Motocorp priekšsēdētājs Pawan Munjal uz Ed Radar
Lielā darbībā izpildes direktorāts (ED) ir pievienojis trīs īpašumus, kuru vērtība ir 24,95 crore of Hero Motocorp CMD un priekšsēdētājs Pawan Munjal Ņūdeli saskaņā ar 2002. gada Naudas atmazgāšanas likuma novēršanu.
Saskaņā ar izmeklēšanas aģentūras datiem ED uzsāka izmeklēšanu pret Munjal un citiem, pamatojoties uz kriminālvajāšanas sūdzību, ko iesniedza Ieņēmumu izlūkošanas direktorāts (DRI) saskaņā ar 1962. gada Muitas likuma 135. pantu par ārvalstu valūtas nelikumīgu pārvadāšanu no Indijas.
Apgalvojumi ir nopietni
“Prokuratūras sūdzībā tiek apgalvots, ka ārvalstu valūtas/ārvalstu valūta, kas līdzvērtīga Rs 54 crore, tika nelikumīgi izvesta no Indijas.
ED arī sacīja, ka izmeklēšana atklāja, ka “Munjal izdeva ārvalstu valūtas/ārvalstu valūtu citu personu vārdā un pēc tam to izmantoja saviem personīgajiem izdevumiem ārvalstīs.”
“Ārvalstu valūtu/ārvalstu valūtu no pilnvarotiem izplatītājiem izņēma pasākumu vadības uzņēmums dažādu darbinieku vārdā un pēc tam nodots Pawan Kanta Munjal attiecību vadītājam. Attiecību pārvaldnieks Pawan Kant, kurš slepeni pārvadā šādu ārvalstu valūtas/ārvalstu valūtu skaidrā naudā/kartītē Munjal personīgajam izdevumam, kas ir personīgs, kurš ir vērsti uz USD 2.5.