Herojus „Motocorp“ pirmininkas Pawanas Munjalas ant ED radaro
Pagrindiniame veiksme Vykdymo direktoratas (ED) priskyrė tris nekilnojamojo turto objektus, kurių vertė 24,95 kronos „Hero Motocorp CMD“ ir pirmininkas Pawan Munjal Naujajame Delyje pagal 2002 m. Prevencijos Pinigų plovimo įstatymą.
Tyrimo agentūros duomenimis, ED inicijavo tyrimą prieš Munjalą ir kitus remdamasis baudžiamojo persekiojimo skundu, kurį pateikė Pajamų žvalgybos direktoratas (DRI) pagal 1962 m. Muitinės įstatymo 135 skyrių už neteisėtą užsienio valiutos nešimą iš Indijos.
Įtarimai yra rimti
„Baudžiamojo persekiojimo skunde teigiama, kad užsienio valiutos valiuta/užsienio valiuta, lygi 54 Rs, buvo neteisėtai išvežta iš Indijos.,
ED taip pat teigė, kad tyrimas atskleidė, kad „Munjalas išleido užsienio valiutą/užsienio valiutą kitų asmenų vardu, o vėliau tą patį panaudojo savo asmeninėms išlaidoms užsienyje“.
„Užsienio valiuta/užsienio valiuta buvo išvežta iš įgaliotų prekiautojų, kuriuos sudarė renginių valdymo įmonė Įvairių darbuotojų vardu, o vėliau perdavė„ Pawan Kant Munjal “santykių vadybininkui. Santykių vadybininkas Pawan Kantas slaptai pernešė tokią užsienio valiutą/užsienio valiutą, kad šis metodas buvo naudojamas.