ಎಡ್ ರಾಡಾರ್ನಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಮೊಟೊಕಾರ್ಪ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪವನ್ ಮುಂಜಾಲ್
ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಇಡಿ). 24.95 ಕೋಟಿ ಹೀರೋ ಮೊಟೊಕಾರ್ಪ್ ಸಿಎಂಡಿ ಮತ್ತು ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಆಕ್ಟ್, 2002 ರ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ನವದೆಹಲಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪವನ್ ಮುಂಜಾಲ್ ಮೌಲ್ಯದ ಮೂರು ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.
ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಿಂದ ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಾಗಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಕಾಯ್ದೆ 1962 ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 135 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟರೇಟ್ ಆಫ್ ಕಂದಾಯ ಗುಪ್ತಚರ (ಡಿಆರ್‌ಐ) ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇಡಿ ಮುಂಜಾಲ್ ಮತ್ತು ಇತರರ ವಿರುದ್ಧ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು.
ಆರೋಪಗಳು ಗಂಭೀರವಾಗಿವೆ
"54 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ/ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಭಾರತದಿಂದ ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.,
"ಮುಂಜಾಲ್ ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ/ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖರ್ಚುಗಳಿಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ತನಿಖೆಯು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ಇಡಿ ಹೇಳಿದೆ.
"ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸಿ/ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ವಿವಿಧ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಈವೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿಯು ಅಧಿಕೃತ ವಿತರಕರಿಂದ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ನಂತರ ಪವನ್ ಕಾಂತ್ ಮುಂಜಾಲ್ ಅವರ ಸಂಬಂಧ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು. ಸಂಬಂಧ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಪವನ್ ಕಾಂತ್ ಅಂತಹ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ/ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ನಗದು/ಕಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುಂಜಾಲ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗಾಗಿ ನಗದು/ಕಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನಗದು/ಕಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.