Hero Motocorp– ის თავმჯდომარე პავან მუნჯალი ედ რადარზე
მთავარ მოქმედებაში, სააღსრულებო დირექტორატმა (ED) მიამაგრა სამი ქონება, რომლის ღირებულებაა 24,95 ფუნტი Hero Motocorp CMD და თავმჯდომარე Pawan Munjal ნიუ დელიში, 2002 წლის ფულის გათეთრების აქტის პრევენციის შესაბამისად.
საგამოძიებო სააგენტოს თანახმად, ედმა წამოიწყო გამოძიება მუნჯალისა და სხვების წინააღმდეგ, პროკურატურის საჩივრის საფუძველზე, რომელიც წარდგენილია შემოსავლის დაზვერვის დირექტორატის (DRI) მიერ, 1962 წლის საბაჟო აქტის 135 -ე მუხლის შესაბამისად, ინდოეთიდან უცხოური ვალუტის უკანონოდ განხორციელებისთვის.
ბრალდებები სერიოზულია
”პროკურატურის საჩივარში ნათქვამია, რომ უცხოური ვალუტა/უცხოური ვალუტა, რომელიც ექვემდებარება 54 Rs- ს, უკანონოდ წაიყვანეს ინდოეთიდან.,
ედმა ასევე თქვა, რომ გამოძიებამ აჩვენა, რომ ”მუნჯალმა სხვა პირების სახელით გამოსცა უცხოური ვალუტის/უცხოური ვალუტა და ამის შემდეგ იგივე გამოიყენა საზღვარგარეთ მისი პირადი ხარჯებისთვის.”
”უცხოური ვალუტა/უცხოური ვალუტა გამოყვანილი იქნა უფლებამოსილი დილერებისგან, ღონისძიების მენეჯმენტის კომპანიის მიერ სხვადასხვა თანამშრომლის სახელით და შემდეგ გადასცეს Pawan Kant Munjal– ის ურთიერთობის მენეჯერს. ურთიერთობის მენეჯერი პავან კანტი ფარულად ატარებდა ამგვარი უცხოური ვალუტით ფულადი სახსრებით/ბარათში, Munjal– ის პირად ხარჯებზე, მისი პერსონალური/საქმიანი ვადები