Ketua MotoCorp Pahlawan Pawan Munjal di Ed Radar
Dalam aksi utama, Direktorat Penegakan (ED) telah melampirkan tiga properti senilai ₹ 24,95 crore pahlawan MotoCorp CMD dan Ketua Pawan Munjal di New Delhi di bawah Pencegahan Uang Pencucian Uang, 2002.
Menurut Badan Investigasi, UGD memprakarsai penyelidikan terhadap Munjal dan yang lainnya berdasarkan pengaduan penuntutan yang diajukan oleh Direktorat Intelijen Pendapatan (DRI) berdasarkan Bagian 135 dari Undang -Undang Bea Cukai, 1962 untuk secara ilegal membawa mata uang asing dari India.
Tuduhannya serius
“Keluhan penuntutan menuduh bahwa valuta asing/mata uang asing yang setara dengan Rs 54 crore secara ilegal dikeluarkan dari India.,
ED juga mengatakan bahwa penyelidikan mengungkapkan bahwa "Munjal mengeluarkan valuta asing/mata uang asing atas nama orang lain dan setelah itu menggunakan hal yang sama untuk pengeluaran pribadinya di luar negeri."
Mata uang asing/mata uang asing ditarik dari dealer resmi oleh perusahaan manajemen acara atas nama berbagai karyawan dan kemudian diserahkan kepada manajer hubungan Pawan Kant Munjal. Manajer Hubungan Pawan Kant yang digunakan secara diam -diam membawa pertukaran asing/mata uang asing. Kata -tunai, Methan, Limad PERSON PERSON PERSON PERSON TERHADAP PRIBADI PRIBADI selama perjalanan pribadi/bisnisnya. Badan Probe Pusat, yang lebih lanjut dengan Badan Probe Pusat.