एड रडार पर हीरो मोटोकॉर्प के अध्यक्ष पवन मुंजाल
एक प्रमुख कार्रवाई में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002 की रोकथाम के तहत नई दिल्ली में नायक मोटोकॉर्प सीएमडी और अध्यक्ष पवन मुंजाल के ₹ 24.95 करोड़ की तीन संपत्तियों को संलग्न किया है।
जांच एजेंसी के अनुसार, ईडी ने मुंजाल और अन्य लोगों के खिलाफ जांच शुरू की, जो कि राजस्व की खुफिया निदेशालय (DRI) द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) द्वारा दायर किए गए अभियोजन की शिकायत के आधार पर अवैध रूप से भारत से बाहर विदेशी मुद्रा ले जाने के लिए शुरू की गई थी।
आरोप गंभीर हैं
"अभियोजन की शिकायत में आरोप लगाया गया है कि 54 करोड़ रुपये के बराबर विदेशी मुद्रा/विदेशी मुद्रा अवैध रूप से भारत से बाहर हो गई थी।
ईडी ने यह भी कहा कि जांच से पता चला है कि "मुंजाल ने अन्य व्यक्तियों के नाम पर विदेशी मुद्रा/विदेशी मुद्रा जारी की और उसके बाद विदेश में अपने व्यक्तिगत खर्चों के लिए इसका उपयोग किया।"
"विदेशी मुद्रा/विदेशी मुद्रा को विभिन्न कर्मचारियों के नाम पर एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी द्वारा अधिकृत डीलरों से वापस ले लिया गया था और फिर पवन कांत मुंजाल के संबंध प्रबंधक को सौंप दिया गया था। रिलेशनशिप मैनेजर पवन कांट ने अपने व्यक्तिगत/व्यावसायिक यात्राओं के दौरान मुंजाल के व्यक्तिगत खर्चों के लिए नकद/कार्ड में इस तरह के विदेशी मुद्रा/विदेशी मुद्रा को गुप्त रूप से ले जाने के लिए इस्तेमाल किया था।