એડ રડાર પર હીરો મોટોકોર્પના અધ્યક્ષ પવન મુંજલ
મોટી કાર્યવાહીમાં, એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ઇડી) એ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ, 2002 ના નિવારણ હેઠળ નવી દિલ્હીમાં હીરો મોટોકોર્પ સીએમડી અને ચેરમેન પવન મુંજલની. 24.95 કરોડની ત્રણ મિલકતો જોડ્યા છે.
તપાસ એજન્સીના જણાવ્યા અનુસાર, ઇડીએ મુનજલ અને અન્ય સામેની તપાસ શરૂ કરી હતી કે કસ્ટમ એક્ટ, 1962 ની કલમ ૧55 હેઠળ ભારતમાંથી બહાર નીકળવાની ગેરકાયદેસર રીતે વિદેશી ચલણ વહન કરવા બદલ રેવન્યુ ઇન્ટેલિજન્સ (ડીઆરઆઈ) દ્વારા કરવામાં આવેલી ફરિયાદની ફરિયાદના આધારે.
આક્ષેપો ગંભીર છે
“ફરિયાદી ફરિયાદમાં આરોપ છે કે વિદેશી વિનિમય/વિદેશી ચલણ 54 કરોડ રૂપિયાની સમકક્ષ ગેરકાયદેસર રીતે ભારતમાંથી બહાર કા .વામાં આવ્યું હતું.,
ઇડીએ એમ પણ કહ્યું હતું કે તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે "મુંજલે અન્ય વ્યક્તિઓના નામે વિદેશી વિનિમય/વિદેશી ચલણ જારી કર્યું હતું અને ત્યારબાદ વિદેશમાં તેના વ્યક્તિગત ખર્ચ માટે તે જ ઉપયોગ કર્યો હતો."
“વિદેશી ચલણ/વિદેશી ચલણ વિવિધ કર્મચારીઓના નામે ઇવેન્ટ મેનેજમેન્ટ કંપની દ્વારા અધિકૃત ડીલરો પાસેથી પાછો ખેંચી લેવામાં આવ્યો હતો અને ત્યારબાદ તેને પવાન કાંત મુંજલના રિલેશનશિપ મેનેજરને સોંપવામાં આવ્યો હતો. રિલેશનશિપ મેનેજર પવાન કાન્ટે તેની વ્યક્તિગત/વ્યવસાયિક ટ્રિપ્સ દરમિયાન મુનજલના વ્યક્તિગત ખર્ચ માટે કેશ/કાર્ડમાં કેશ/કાર્ડમાં કેશ/કાર્ડમાં ગુપ્ત રીતે કેશ/કાર્ડની પાસે જણાવ્યું હતું.