Presidente de Hero Motocorp Pawan Munjal en Ed Radar
En una acción importante, la Dirección de Cumplimiento (ED) ha adjuntado tres propiedades por valor de ₹ 24.95 millones de millones de rupias de Hero Motocorp CMD y el presidente Pawan Munjal en Nueva Delhi bajo la Ley de Prevención de Lavado de Dinero, 2002.
Según la agencia investigadora, el ED inició la investigación contra Munjal y otros sobre la base de una queja de enjuiciamiento presentada por la Dirección de Inteligencia de Ingresos (DRI) bajo la Sección 135 de la Ley de Aduanas de 1962 por llevar ilegalmente a moneda extranjera fuera de la India.
Las acusaciones son graves
“La queja de la fiscalía alega que las divisas/moneda extranjera equivalente a Rs 54 millones de rupias fueron sacadas ilegalmente de la India.
El servicio de urgencias también dijo que la investigación reveló que "Munjal emitió divisas/moneda extranjera en nombre de otras personas y, posteriormente, usó lo mismo para sus gastos personales en el extranjero".
"Una compañía de administración de eventos a nombre de varios empleados se retiró de la moneda extranjera/moneda extranjera de los distribuidores autorizados por una empresa de gestión de eventos en nombre de varios empleados y luego se entregó al gerente de relaciones de Pawan Kant Munjal. El gerente de relaciones Pawan Kant solía llevar secretamente a dicha divisas/moneda extranjera en efectivo/tarjeta por los gastos personales de Munjal durante sus viajes personales/de negocios.