Held Motocorp -Vorsitzender Pawan Munjal auf Ed Radar
In einer großen Aktion hat die Enforcement Directorate (ED) drei Immobilien im Wert von 24,95 Mrd. GBP von Hero Motocorp CMD und Vorsitzender Pawan Munjal in Neu -Delhi unter der Verhütung von Geldwäsche von 2002 beigetragen.
Nach Angaben der Ermittlungsbehörde initiierte die ED die Untersuchung gegen Munjal und andere auf der Grundlage einer von der Direktion of Revenue Intelligence (DRI) gemäß § 135 des Zollgesetzes von 1962 wegen illegal die Fremdwährung aus Indien eingereichten Anklage gegen Munjal und andere.
Die Vorwürfe sind ernst
„In der Strafverfolgung wird behauptet, dass Devisen-/Fremdwährung 54 Mrd. Rupien illegal aus Indien genommen wurden.
Die ED sagte auch, dass die Untersuchung ergab, dass „Munjal Devisen/Fremdwährung im Namen anderer Personen herausgegeben hatte und danach dasselbe für seine persönlichen Ausgaben im Ausland verwendet wurde“.
„Fremdwährung/Fremdwährung wurde von einer Event -Management -Gesellschaft im Namen verschiedener Mitarbeiter von autorisierten Händlern zurückgezogen und dann an den Beziehungsmanager von Pawan Kant Munjal übergeben. Relationship Manager Pawan Kant trug heimlich eine heimliche Devisenwährung/Fremdwährung in bar.