Hero Motocorp formand Pawan Munjal på Ed Radar
I en større handling har håndhævelsesdirektoratet (ED) knyttet tre ejendomme til en værdi af 24,95 crore af Hero MotoCorp CMD og formand Pawan Munjal i New Delhi under lov om forebyggelse af hvidvaskning af penge, 2002.
Ifølge efterforskningsagenturet indledte ED efterforskningen mod Munjal og andre på grundlag af en anklagemyndighed, der blev indgivet af Directorate of Revenue Intelligence (DRI) i henhold til toldlovens § 135, 1962 for ulovligt at bære udenlandsk valuta ud af Indien.
Påstandene er alvorlige
”Anklagemyndigheden hævder, at valuta/udenlandsk valuta svarende til Rs 54 crore blev ulovligt taget ud af Indien.,
ED sagde også, at efterforskningen afslørede, at "Munjal udstedte valuta/udenlandsk valuta i navnet på andre personer og derefter brugte det samme til hans personlige udgifter i udlandet."
”Udenlandsk valuta/fremmed valuta blev trukket tilbage fra autoriserede forhandlere af et begivenhedsstyringsfirma i navnet på forskellige ansatte og derefter overdraget til forholdet til Pawan Kant Munjal. Forholdschef Pawan Kant brugte til hemmeligt at bære en sådan valuta/udenlandsk valuta i kontant/kort for Munjal's personlige udgifter til hans personlige/forretningsrejser. Det centrale sondeagent