Cadeirydd Hero MotoCorp Pawan Munjal ar Ed Radar
Mewn gweithred fawr, mae'r Gyfarwyddiaeth Gorfodi (ED) wedi atodi tri eiddo gwerth ₹ 24.95 crore o CMD MotoCorp arwr a'r Cadeirydd Pawan Munjal yn New Delhi yn New Delhi o dan Ddeddf Atal Gwyngalchu Arian, 2002.
Yn ôl yr asiantaeth ymchwilio, cychwynnodd yr ED yr ymchwiliad yn erbyn Munjal ac eraill ar sail cwyn erlyn a ffeiliwyd gan y Gyfarwyddiaeth Cudd -wybodaeth Refeniw (DRI) o dan adran 135 o Ddeddf Tollau, 1962 am gario arian tramor allan o India yn anghyfreithlon.
Mae'r honiadau yn ddifrifol
“Mae cwyn yr erlyniad yn honni bod cyfnewid tramor/arian tramor sy’n cyfateb i crore Rs 54 wedi’i dynnu allan o India yn anghyfreithlon.,
Dywedodd yr ED hefyd fod yr ymchwiliad wedi datgelu bod “Munjal wedi cyhoeddi cyfnewid tramor/arian tramor yn enw pobl eraill ac wedi hynny wedi defnyddio’r un peth ar gyfer ei gostau personol dramor.”
“Tynnwyd arian cyfred tramor/arian tramor yn ôl oddi wrth ddelwyr awdurdodedig gan gwmni rheoli digwyddiadau yn enw amrywiol weithwyr ac yna ei drosglwyddo i reolwr perthynas Pawan Kant Munjal. Arferai’r Rheolwr Perthynas Pawan Kant gario’r fath gyfnewidfa dramor/arian tramor o’r fath mewn arian parod/cerdyn ar gyfer US, y dull y dywedwyd bod y dull hwn yn cael ei ysgogi bod y cyfoeth o drechu personol.